«Μαύρη τρῦπα» τοὐλάχιστον 1,5 δισ. εὐρώ γιά τό Ἑλληνικό Δημόσιο
183 κατηγορούμενοι, ἀνάμεσά τους πρόεδροι καί στελέχη ΠΑΕ τῆς Super League 2, ποδοσφαιριστές, προπονητές καί στοιχηματικοί πράκτορες – Ρήτρα ἀπάτης γιά τά «στημένα»
Ἡ ὑπόθεση τῆς ἑλληνικῆς ἐκδοχῆς τοῦ διεθνοῦς κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμοῦ καί χειραγώγησης ἀγώνων ἀποτελεῖ μία ἀπό τίς πιό πολύκροτες, ἀλλά καί πιό ἀργοκίνητες δικαστικές ἔρευνες στά χρονικά τοῦ ἑλληνικοῦ ἀθλητισμοῦ καί τῆς Δικαιοσύνης.
- Tῆς ΜΑΙΡΗΣ ΜΠΕΝΕΑ
Ἡ ὀγκώδης δικογραφία, πού περιλαμβάνει 183 κατηγορουμένους, μεταξύ τῶν ὁποίων προέδρους καί στελέχη ΠΑΕ τῆς Super League 2, ποδοσφαιριστές, προπονητές, στοιχηματικούς πράκτορες, δύο ἀστυνομικούς, καθώς καί δεκάδες ἀνέργους, πεντέμισι χρόνια μετά τήν ἔναρξη τῆς ἔρευνας ἀπό τήν Europol σέ ἕξι εὐρωπαϊκές χῶρες, παραμένει στήν χώρα μας «παγωμένη» σέ συγκεκριμένο ἀνακριτικό γραφεῖο, χωρίς νά ἔχει κληθεῖ μέχρι σήμερα σέ ἀπολογία οὔτε ἕνας ἀπό τούς ἐμπλεκομένους.
Ὅταν, μάλιστα, γιά τήν ἴδια ὑπόθεση, σέ χῶρες ὅπως ἡ Αὐστρία –ἀπό ὅπου ξεκίνησε ἡ ἔρευνα– μέσα σέ ἕξι μῆνες εἶχαν ἐκδοθεῖ καταδικαστικές ἀποφάσεις, προκαλεῖ βαρειές σκιές καί σοβαρά ἐρωτηματικά τό γεγονός ὅτι στήν Ἑλλάδα μέχρι σήμερα καί οἱ τρεῖς ἀνακρίτριες πού ἀνέλαβαν διαδοχικά τήν μεγάλη δικογραφία ἀποχώρησαν, εἴτε λόγῳ λήξης τῆς θητείας τους εἴτε λόγῳ ἀντικατάστασης, χωρίς νά ἔχει ξεκινήσει ἡ κύρια ἀνάκριση, μέ ὁρατό πλέον τόν κίνδυνο παραγραφῆς πλημμεληματικῶν ἀδικημάτων.
Ἡ πρώτη ἀνακρίτρια, Ἀλεξάνδρα Τραιανίδου, ἡ ὁποία χρεώθηκε πρώτη τήν δικογραφία τῶν 183 κατηγορουμένων μετά τήν ἄσκηση τῶν ποινικῶν διώξεων ἀπό τόν ἀθλητικό εἰσαγγελέα, ἦταν καί ἡ δικαστική λειτουργός πού παραιτήθηκε πρόσφατα καί ἀναπάντεχα ἀπό τό Δικαστικό Σῶμα, ἀφήνοντας μετέωρες ὅλες τίς ὑποθέσεις πού χειριζόταν. Ἡ κ. Τραιανίδου εἶχε ἀναλάβει τήν ὑπόθεση τοῦ κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμοῦ τόν Ἰούνιο τοῦ 2023, ἀμέσως μετά τήν ἄσκηση τῶν ποινικῶν διώξεων ἀπό τόν ἀθλητικό εἰσαγγελέα Κώστα Σπυρόπουλο. Κράτησε τήν δικογραφία μέχρι τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2023, ὅταν ἀντικαταστάθηκε ἀπό τήν πρωτοδίκη Μαρία-Ζωή Σαραντοπούλου.
Ἡ δικογραφία παρέμεινε στό 13ο Ἀνακριτικό Γραφεῖο μέχρι τόν Ἰούνιο τοῦ 2026, ὅταν ἔληξε ἡ θητεία τῆς κ. Σαραντοπούλου, ἡ ὁποία ἀντικαταστάθηκε ἀπό τήν διάδοχό της, Εἰρήνη Κουτρουμπῆ. Καί ἡ κ. Κουτρουμπῆ, ὅμως, ἀναμένεται νά ἀντικατασταθεῖ στίς 16 Σεπτεμβρίου, καθώς προήχθη στόν βαθμό τοῦ προέδρου Πρωτοδικῶν καί παραμένει στό Πρωτοδικεῖο Ἀθηνῶν. Παραμένει ἄγνωστο ποιός θά εἶναι ὁ νέος ἀνακριτής, καθώς τά νέα τμήματα τοῦ Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν μέ τούς νέους ἀνακριτές θά καταρτιστοῦν τόν Σεπτέμβριο.
Ἡ ὑπόθεση, πού ἄνοιξε μέ τήν συνδρομή τῶν διεθνῶν διωκτικῶν Ἀρχῶν, πέρασε διαδοχικά ἀπό τά χέρια τριῶν ἀνακριτριῶν (μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ 13η τακτική ἀνακρίτρια Ἀθηνῶν). Κάθε φορά πού μία δικαστική λειτουργός ἄρχιζε νά ἐμβαθύνει στό τεράστιο ψηφιακό καί ἀποδεικτικό ὑλικό, ἡ θητεία της ὁλοκληρωνόταν ἤ μετακινοῦνταν, μέ ἀποτέλεσμα ἡ δικογραφία νά μεταβιβάζεται στήν ἑπομένη. Στό ἴδιο μοτίβο ἀκινησίας παραμένει μία παράλληλη καί ἐξ ἴσου σοβαρή ὑπόθεση, πού ἀφορᾶ σέ ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσῳ τοῦ στοιχηματισμοῦ.
Πρόκειται γιά τό 160σέλιδο πόρισμα-καταπέλτη τοῦ ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἀρχῆς γιά τό Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, πού ἔθεσε στό στόχαστρο 60 ἐμπλεκόμενα πρόσωπα, μεταξύ τῶν ὁποίων ἀθλητικοί παράγοντες καί γνωστοί καλαθοσφαιριστές, οἱ ὁποῖοι φέρονται νά χρησιμοποιοῦσαν νόμιμες καί παράνομες στοιχηματικές ἑταιρεῖες ὡς «ὄχημα» γιά νά ξεπλένουν ἑκατομμύρια εὐρώ ἀπό παράνομες δραστηριότητες.
Παρά τό γεγονός ὅτι ἡ Ἀρχή προχώρησε ταχύτατα σέ δεσμεύσεις τραπεζικῶν λογαριασμῶν καί περιουσιακῶν στοιχείων, ἡ τύχη τῆς σχετικῆς δικογραφίας παραμένει οὐσιαστικά ἄγνωστη, ἐνῶ, σύμφωνα μέ δικαστικούς κύκλους, θά ἔπρεπε νά εἶχε συσχετιστεῖ μέ τήν κύρια ἀνάκριση τῶν 183 κατηγορουμένων.
Ἰδιαίτερα σημαντικά θεωροῦνται τά συμπεράσματα τῆς ἔρευνας τοῦ κ. Βουρλιώτη, γιά τό παράνομο στοίχημα, τά ὁποῖα ἀναφέρονται στόν ἐπίλογο τοῦ πορίσματος τῆς Ἀρχῆς γιά τό Ξέπλυμα: Σύμφωνα μέ πληροφορίες, ἀπό τό 2012 εἶχε συγκροτηθεῖ διεθνής ἐγκληματική ὀργάνωση, στήν ὁποία διευθυντικό ρόλο φέρεται νά εἶχε ἐπιχειρηματίας συνδεόμενος μέ πάροχο διαδικτυακῶν τυχερῶν παιγνίων μή ἀδειοδοτημένο στήν χώρα μας. Ὁ ἴδιος, μαζί μέ στενούς συνεργάτες του, συνδέεται, σύμφωνα μέ τό πόρισμα, μέ παράνομες δραστηριότητες τοὐλάχιστον ἀπό τό 2007, ὅπως διακίνηση καί νομιμοποίηση χρημάτων, πού πιθανόν σχετίζονται καί μέ ἄλλους τομεῖς ἐγκληματικότητας. Ὁ ἀρχηγός συνεπικουρεῖται ἀπό ἄλλον ἐπιχειρηματία μέ διευθυντικό ρόλο στήν ὀργάνωση, μέ σκοπό τήν ἐπέκταση τοῦ δικτύου στήν Βόρεια Ἑλλάδα.
Βασικό ρόλο στήν ὀργάνωση διαδραματίζουν καί τά ἄτομα πού φέρεται νά ἔχουν τόν ρόλο πράκτορα στοιχημάτων, καθώς καί ἐκεῖνα πού λειτουργοῦν ὡς money mules (ἐνδιάμεσοι), τά λεγόμενα «μουλάρια μεταφορᾶς μαύρου χρήματος». Ἡ δραστηριότητα τῆς ὁμάδας βασίζεται σέ χιλιάδες ἄτομα καί ἀντίστοιχα λογαριασμούς χρηστῶν ἠλεκτρονικῶν πορτοφολιῶν, παικτικῶν λογαριασμῶν, ἀλλά καί σέ μεγάλο πλῆθος τραπεζικῶν λογαριασμῶν, προκειμένου νά διακινοῦνται τά χρήματα. Χρησιμοποιοῦν πλῆθος προπληρωμένων τραπεζικῶν καρτῶν, συνεχεῖς μεταφορές ἀπό τήν μία τράπεζα στήν ἄλλη, πού παραπέμπει σέ προσπάθεια διαστρωμάτωσης, γιά νά δυσχερανθεῖ ἡ ἰχνηλάτησή τους.
Οἱ στοιχηματικοί καί τραπεζικοί λογαριασμοί ἀνήκουν σέ ἀνέργους, δικαιούχους κοινωνικῶν ἐπιδομάτων καί ὑπαλλήλους σέ ἐπιχειρήσεις μέ μηδαμινές ἀμοιβές. Διαπιστώθηκαν κερδισμένα δελτία σέ διαφορετικές τοποθεσίες, σέ σύντομο χρονικό διάστημα, πού ἀποτελεῖ ἔνδειξη ὅτι δέν εἶναι αὐτοί οἱ πραγματικοί κάτοχοι τῶν κερδισμένων. Τά διευθυντικά στελέχη τῆς ὀργάνωσης ἔχουν αὐξήσει ὑπέρμετρα την περιουσία τους ἀπό τά ἠλεκτρονικά τους πορτοφόλια, ἀπό κερδισμένα δελτία, ἀλλά καί ἀπό ἑταιρεῖες ἤ λογαριασμούς τους στό ἐξωτερικό. Τά ἄτομα πού ὑποστηρίζουν τήν λειτουργία τῆς ὀργάνωσης ἀποκομίζουν σημαντικό ὄφελος, καθώς ἔχουν προβεῖ σέ ἀγορές ἀκινήτων, πολυτελῶν ὀχημάτων καί σύσταση ἐπιχειρήσεων, ἐνῶ τά χαμηλότερα στήν ἱεραρχία (money mules) βιοπορίζονται ἀπό ἀποκλειστικά ἀπό αὐτήν.
Ἡ δραστηριότητα τῆς ὀργάνωσης ἐπιφέρει σημαντική ἀπώλεια ἐσόδων γιά τό Δημόσιο!
Παρόμοια, ἡ μεθοδολογία καί στό κύκλωμα τῶν 183 κατηγορουμένων, ὅπου ἡ ζημία στό Ἑλληνικό Δημόσιο ἀπό τήν συνολική δράση τοῦ παράνομου στοιχηματισμοῦ, στόν ὁποῖο πρωτοστατοῦσε ἡ συγκεκριμένη ἐγκληματική ὀργάνωση, ὑπολογίζεται σέ τοὐλάχιστον 1,5 δισ. εὐρώ, λόγῳ τῆς ἐκτεταμένης φοροδιαφυγῆς καί τῆς μή ἀπόδοσης νόμιμων φόρων παιγνίων.
Σύμφωνα μέ τήν δικογραφία, τό κύκλωμα εἶχε καταφέρει νά χειραγωγήσει, ἀποδεδειγμένα, τοὐλάχιστον 19 ποδοσφαιρικούς ἀγῶνες (κυρίως στήν Super League 2), ὅπου τα πονταρίσματα ἀνά παιχνίδι μέσῳ Ἀσίας καί Ἀνατολικῆς Εὐρώπης ἔφθαναν τίς ἑκατοντάδες χιλιάδες εὐρώ.
Χαρακτηριστικό τῆς μεθοδολογίας καί τῆς σκληρότητας μέ τήν ὁποία λειτουργοῦσε τό κύκλωμα ἦταν ὅτι ὑπῆρχε καί «Ρήτρα» τῆς Ἀπάτης. Δηλαδή σέ περίπτωση πού ἕνας ἀγῶνας δέν «ἐρχόταν», ὅπως εἶχε προσυνεννοηθεῖ, οἱ ἀθλητές καί οἱ μεσάζοντες ἦταν ὑποχρεωμένοι βάσει ἐσωτερικῶν κανόνων νά ἐπιστρέψουν οἱ ἴδιοι τά ἐπενδυθέντα ποσά ἤ νά ἐξασφαλίσουν τήν χειραγώγηση τοῦ ἑπόμενου ἀγώνα, γεγονός πού δείχνει τήν διακίνηση τεράστιων κεφαλαίων πού ἔπρεπε νά καλυφθοῦν ἄμεσα.
Ἡ δράση τους δέν περιοριζόταν μόνο σέ ἐπαγγελματικές κατηγορίες ἀνδρῶν, ἀλλά ὑπάρχουν σαφεῖς ἐνδείξεις ὅτι ἔφθαναν στό σημεῖο νά στήνουν ἀκόμη καί ἀγῶνες γυναικείων πρωταθλημάτων, προκειμένου νά ἀποκομίζουν κέρδη ἀπό παράνομες ἀσιατικές καί εὐρωπαϊκές στοιχηματικές πλατφόρμες.
Μ.Η.Τ. 232122